Résumé :
Désormais, la lutte contre le blanchiment d'argent constitue une priorité pour les Etats
et les gouvernements dans le but, d'une part, de préserver l'économie et l'intégrité des
places financières et, d'autre part, de priver les organisations criminelles des ressources
financières. Dans ce contexte, la préoccupation majeure des autorités algériennes en charge
de la lutte contre ce phénomène est de mettre en place un dispositif capable de détecter les
mécanismes de blanchiment, d'en évaluer la menace et sur la base de cette connaissance, de
définir et de déployer les moyens de riposte les plus efficaces et efficients.
Mais nous constatons que mener des enquêtes de blanchiment en conséquence à un
crime sous-jacent a montré ses limites en matière d'établissement de preuves, d'élucidation
d'affaires et de recouvrement des avoirs. Par ailleurs, nous pensons qu'il serait plus
judicieux de mettre en place en amont un contrôle «systématique» des flux financiers et des
opérations inhabituelles et/ou suspectes et de là, identifier d'éventuelles opérations de
blanchiment, sans forcément connaître le crime initial, en veillant au maintien de l'équilibre
entre le «tout sécuritaire» orienté vers la surveillance accrue des flux et la préservation de la
vie privée et des libertés individuelles.
Notre thèse apporte un regard critique sur le dispositif actuel de lutte contre le
blanchiment existant en Algérie que nous évaluons et sur lequel nous relevons plusieurs
lacunes. Pour répondre aux problèmes identifiés nous proposons des solutions stratégiques,
organisationnelles, méthodologiques et technologiques intégrées dans un cadre opérationnel
cohérent au niveau national et international.